洗錢防治法與虛擬貨幣交易平台

Glory at the end of last year

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民眾要買比特幣等虛擬貨幣,未來必須是金管會「登記在案」的虛擬貨幣交易平台,才能在超商付費。金管會主委表示,洗錢防制法修法後,虛擬貨幣的主管機關應會指定為金管會,屆時金管會將會清查或實地查核現有的虛擬貨幣交易平台是否符合防制洗錢的機制,要登記、公告者,才能藉由超商收款。目前防制洗錢法仍未完成立法,在正式實施前,金管會是透過銀行去要求虛擬貨幣交易平台業者,必須採實名制帳戶交易,及必須提出防制洗錢的內控機制,且由往來的銀行去作實地查核後,才能與這些虛擬貨幣交易平台業者往來,提供相關帳戶及金流服務。