為了防止洗錢,銀行開始監控比特幣業者

為了防止洗錢的問題滋生,
所以國內的銀行機構開始對於比特幣業者進行一些必要的防制措施,
首先是比特幣業者如果要進行新的開戶的時候,
銀行會嚴格地對於比特幣業者的營業項目以及性質做一個風險問題的評估,
如果判斷結果為該業者是高風險的客戶時,
銀行則會加強確認客戶的身分措施,
並且詳細地了解客戶實際上的資金來源以及財務狀況,
再來就是如果比特幣業者本身就是銀行的客戶的話,
銀行可以依照規定對於該客戶的帳戶以及交易行為做監控追蹤,
如果發現有任何的不配合以及拒絕提供相關資料的現象發生的話,
銀行即可立即地暫時與該客戶之間的業務關係。