洗錢防治法與虛擬貨幣交易平台

Glory at the end of last year

民眾要買比特幣等虛擬貨幣,未來必須是金管會「登記在案」的虛擬貨幣交易平台,才能在超商付費。金管會主委表示,洗錢防制法修法後,虛擬貨幣的主管機關應會指定為金管會,屆時金管會將會清查或實地查核現有的虛擬貨幣交易平台是否符合防制洗錢的機制,要登記、公告者,才能藉由超商收款。目前防制洗錢法仍未完成立法,在正式實施前,金管會是透過銀行去要求虛擬貨幣交易平台業者,必須採實名制帳戶交易,及必須提出防制洗錢的內控機制,且由往來的銀行去作實地查核後,才能與這些虛擬貨幣交易平台業者往來,提供相關帳戶及金流服務。

最大的虛擬貨幣交易所來了?

Ultra wide

bItmeX在虛擬貨幣交易所領域是幾百億市值的巨頭,因為離散戶遠,沒有幾大虛擬貨幣交易所那般聲名貫耳,但它每日至少20億美金以上的交易量一直淩駕於其他虛擬貨幣交易所之上,偶有超過其日交易量的平臺多為曇花一現。很多排名靠前的現貨交易所,如Huobi、OKeX等被數據機構爆出交易量成倍注水,但bItmeX在數據真實性、品牌競爭的能力在交易所中獨占一檔。而且熊市中震蕩的行情會吸引更多投資者到bItmeX上進行期貨虛擬貨幣交易所,它的營收能力並不受幣價下跌的影響,稍作推算也能得出其利潤的龐大規模,也早已被很多傳統資本持續關注。

不法集團以比特幣金流洗錢

Continue to stand at $7,000

早期不法集團為將比特幣金流贓款漂白、洗到國外,利用地下匯兌、虛設公司,或以空中飛人夾帶現金闖關等方式,甚至透過漁船往來兩岸運鈔。如今隨虛擬貨幣及網路銀行盛行,以比特幣金流支付寶等第三方支付洗錢就輕鬆許多,一個按鍵,大筆金錢從數十個人頭帳戶在全球繞好幾圈,根本難以追查。看準比特幣金流不易追查的特性,成立比特幣洗錢中心,車手搖身變成水頭。嫌犯以贓款購買比特幣後,再透過手機app錢包轉到其他比特幣金流帳戶,透過5層虛實混合的洗錢模式,1個月內就轉出5000多萬贓款,並非難事。

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詐騙個案越來越多!買比特幣之前必須得小心注意

近年來比特幣可以說是相當熱門的虛擬電子加密貨幣,
許多充滿話題性的新聞以及討論使得買比特幣的投資者越來越多,
隨著買比特幣的投資者越多,比特幣的價值也就越來越高,
但是想不到近期國內外卻有不少詐騙集團開始透過比特幣的匿名特性來騙人,
光是加拿大在短短幾個月內就有超過四十多個人受騙上當,
經濟損失高達三十四萬加元!台灣這類型的買比特幣詐騙也是越來越多,
警方多次提醒民眾如果碰上公務機關想要透過買比特幣的方式來處理相關問題,
建議民眾最好立即地掛斷電話,或是直接通知警方確認消息的真偽。